О нас

Политика: «Знай своего клиента»

Цель

Эта политика ЗСК распространяется на все новые и существующие отношения с клиентами и на все продукты и услуги, предлагаемые компанией Глобал Транспорт Инвестментс (ГТИ). ЗСК является постоянным, риск‐ориентированным процессом, направленным на сбор необходимой информации о наших клиентах, их бизнесе и финансовой деятельности в целях:

  • Способствовать своевременному выявлению активности клиентов, которая не согласуется с установленными фактами и информацией. ГТИ стремится к сдерживанию использования её продуктов и услуг в незаконных целях. Политика ЗСК и поддерживающие процедуры являются ключевым компонентом в программе по выявлению и предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и кражи личных данных;
  • Исполнения наших правовых и нормативных обязательств;
  • Сбора достаточного количества информации, чтобы помочь в определении соответствующих продуктов и услуг для удовлетворения финансовых потребностей наших клиентов.

Подтверждение Личности Клиента
При установлении взаимоотношений с клиентом мы сможем подтвердить личность человека или существование юридического лица в приемлемые сроки, используя приемлемые методы идентификации. При создании продукта или услуги, будут сделаны запросы, чтобы определить, будет ли это использоваться третьей стороной или для выгоды третьей стороны. Где требуется, реквизиты третьих лиц и их взаимоотношения с заказчиком будут получены до установления таких взаимоотношений.

Сбор и фиксирование необходимой информации по клиенту
Мы будем собирать и записывать всю необходимую информацию относительно имеющихся и потенциальных клиентов, включая бенефициарных собственников, посредников и другие заинтересованные стороны, и определять цели и предполагаемый характер каждого взаимоотношения. Там, где это применимо, мы будем записывать тип, объем и частоту ожидаемой активности по счёту, и мы будем делать запросы об источнике поступающих денежных средств или активов. Объем таких мер будет определяться на основе принципа взвешенной оценки риска в зависимости от типа клиента, деловых отношений, продукта и финансовых операций.

Проверка Клиентской Информации
Мы будем принимать разумные и соответствующие меры для проверки ключевой информации, предоставляемой потенциальными клиентами по надежным независимым источникам. Мы проведем дополнительные мероприятия по проверке взаимоотношений, которые представляют собой более высокий уровень риска. Мы откажемся заключать или продолжать взаимоотношения, либо проводить сделки с любым лицом или организацией, которая настаивает на анонимности или дает ложные, непоследовательные или противоречивые сведения, и где несогласованность или конфликт не могут быть решены после проведения разумного расследования.

Мониторинг и обновление информации о клиенте
Мы будем наблюдать за деятельностью клиента, чтобы идентифицировать и сообщать об операциях, которые могут свидетельствовать о незаконной или неправомерной деятельности. Мы будем хранить достоверную и полную информацию в отношении клиентов, их бизнеса и финансовой деятельности и обновлять её, когда это необходимо для выполнения целей, для которых она была собрана. Когда изменения в финансовом поведении клиента станут очевидными, мы будем предпринимать шаги, чтобы определить основополагающие причины этого.

Обязанности Руководства
Ответственность за подтверждение личности и записей, проверка и обновление информации о клиенте возлагается на руководство того подразделения компании, которым поддерживаются взаимоотношения, продукты или услуги. В особых случаях руководство может положиться на другую сторону, внутреннюю или внешнюю по отношению к ГТИ, для выполнения части процесса ЗСК от их имени. В этих случаях основание для такого доверия должно быть задокументировано, включая указание тех процессов, которые доверяются руководством с обеспечением разумной уверенности в том, что эти обязанности будут выполнены надежно. В тех случаях, когда опора делается на внешнюю сторону по отношению к ГТИ, условия этого должны быть предметом письменного соглашения, где должна быть четко определена ответственность за сбор и проверку информации о клиентах. Документация подразделения компании, поддерживающего такие взаимоотношения, должна содержать всю информацию, требуемую в соответствии с настоящей политикой.

Форма запроса согласия

Настоящая форма запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных для нижеуказанных целей. Пожалуйста, подпишите её, если хотите дать нам своё согласие.


Кто мы такие?

Название организации, запрашивающей согласие на использование ваших персональных данных:

Global Transport Investments
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town
Tortola
British Virgin Islands

Мы хотим использовать следующую информацию о вас:

Почему мы хотим использовать ваши персональные данные?

Global Transport Investments хочет отправить эту информацию в реестр компании, сообщать вам о новостях компании и для целей возврата денежных средств.


Как мы используем ваши данные?

Мы храним ваши имя, адрес, идентификационные данные, дату рождения в реестре компаний. Мы передаём ваш адрес электронной почты и номер телефона в ИТ-службу (https://digitalcontact.com/), СМС-центр (http://smsc.ru). Они добавят ваши персональные данные в свой список рассылки и при обновлении новостей отправят вам электронное письмо или СМС с подробной информацией. Мы храним ваш номер банковской карты с целью возможных возвратов денежных средств.


Как отозвать своё согласие?

Вы можете в любое время отозвать своё согласие. Вы можете сделать это, написав нам по вышеуказанному адресу, отправив запрос по электронной почте по адресу: [email protected] или нажав на ссылку для отмены подписки в конце электронных сообщений, которые вы получаете.

Политика конфиденциальности – Новостная рассылка

Настоящий документ определяет информацию, которую мы собираем, когда вы подписываетесь на нашу регулярную новостную рассылку через наш веб-сайт. Собирая эту информацию, мы действуем в качестве контролёра данных и согласно законодательству обязаны предоставить вам информацию о нас, о том, почему и как мы используем ваши данные, и о ваших правах относительно ваших данных.


Кто мы такие?

Мы – Global Transport Investments. Наш адрес: Trident Chambers, п/я 146, Ро-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова. Вы можете связаться с нами по обычной почте по указанному выше адресу или по электронной почте [email protected]

Наличие сотрудника по защите данных законодательно не требуется, поэтому любые запросы об использовании ваших персональных данных должны направляться по вышеуказанным адресам.

Какие личные данные мы собираем?

Когда вы подписываетесь на нашу рассылку, мы просим вас указать своё имя и адрес электронной почты.

Почему мы собираем эту информацию?

Мы используем ваши персональные данные для отправки нашей новостной рассылки с информацией о наших продуктах.

Нам необходимо ваше согласие на отправку рассылки. Отправка рассылки продолжится, пока вы не отзовёте своё согласие.


Как мы используем ваши данные?

Ваши персональные данные хранятся в нашей базе данных и передаётся в ИТ-службу (https://digitalcontact.com/), СМС-центр (http://smsc.ru). Они не передаются за пределы Европы. Мы не используем эти данные для принятия любых автоматизированных решений, которые могут повлиять на вас.


Как долго мы храним ваши данные?

Ваши персональные данные хранятся до тех пор, пока вы продолжаете давать согласие на получение нашей новостной рассылки.


Ваши права относительно ваших данных

Согласно законодательству, вы имеете право запросить хранящуюся у нас информацию о вас, и, если она некорректна, вы можете попросить нас исправить её.
Вы также можете попросить удалить их и предоставить вам копию ваших персональных данных.

Вы также можете просить нас прекратить использовать ваши персональные данные. Самый простой способ сделать это – отозвать своё согласие. Вы можете сделать это в любое время, либо нажав на ссылку, которая отменит подписку, в конце любого новостного письма, либо отправив запрос на вышеуказанный электронный адрес.


Претензии

Если у вас появились претензии к использованию ваших персональных данных, вы можете обратиться в Управление Комиссара по информации.