О нас

AML Policy

Политика в области борьбы с легализацией незаконных доходов

Global Transport Investments Inc. (GTI) участвует в борьбе с легализацией незаконных доходов. В рамках нашего нормативного обязательства и наших усилий по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, мы назначили сотрудника, ответственного за обеспечение данной политики. GTI требует, чтобы весь персонал прошёл обучение в области борьбы с легализацией незаконных доходов и наших внутренних процедур соответствия.


Сотрудник по финансовому мониторингу («MLRO»)

Функции Сотрудника по финансовому мониторингу заключаются в получении всех отчётов о подозрительных действиях со стороны персонала. Данный сотрудник отвечает за осуществление процедур, изложенных в настоящей Политике борьбы с легализацией незаконных доходов, определяя необходимость и степень отчётности о подозрительных действиях в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских Островов («FIA»), отвечая на запросы FIA и решая любые вопросы или разногласия, вытекающие из данной Политики.


Агентство финансовых расследований

На Британских Виргинских Островах отчёты о деятельности по легализации незаконных доходов и финансированию терроризма поступают в Агентство финансовых расследований (FIA), созданное в соответствии с Законом об Агентстве финансовых расследований 2003 года.


Четыре ключевые политики

GTI разработала четыре основные политики, которые призваны помочь в распознавании, предупреждении и отчётности о деятельности по легализации незаконных доходов:

Политика осведомлённости о клиенте («KYC»)
Политика идентификации бенефициарного владельца («BOV»)
Политика контроля подозрительной деятельности
Политика разработки систем, средств управления и обучения


Законодательство Британских Виргинских Островов

Законодательство по борьбе с легализацией незаконных доходов на Британских Виргинских Островах, как и во всём мире, признаёт использование профессиональных услуг для легализации таких доходов. Таким образом, законы о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма в этих юрисдикциях распространены за пределами традиционных регулируемых институтов, включая независимых юристов и доверенных лиц, и поставщиков услуг. Законодательство по борьбе с легализацией незаконных доходов на Британских Виргинских Островах отражается главным образом в:

  • Закон о доходах от преступной деятельности 1997 года (с поправками) («PCCA»);
  • Положения о борьбе с легализацией незаконных доходов 2008 год («Положения»);
  • Кодекс борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма 2008 года (с поправками) («Кодекс»).



Положения и Кодекс создают обязательные требования к:

  • идентификации имени и проверке личности своего клиента или инвестора и ведению надлежащих записей о такой проверке;
  • ведению надлежащего учёта операций с инвесторами или клиентами на минимальный период не менее 5 лет;
  • внутренним процедурам контроля и отчётности, включая подготовку сотрудников к предотвращению легализации незаконных доходов, а также назначению сотрудника по финансовому мониторингу.

Несоблюдение PCCA, Положений или Кодекса – это уголовное преступление, либо административное нарушение.

Краткое описание основных принципов компании GTI по борьбе с легализацией незаконных доходов:

  • Защита GTI от легализации незаконных доходов и финансирования терроризма.
  • Ведение политики и процедур по борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, системы внутреннего контроля для обеспечения соблюдения действующего законодательства в этой области назначенным лицом (лицами) и принятие надлежащих мер при обнаружении подозрительной деятельности посредством представления данных таких операций в соответствии с руководящими принципами, установленными Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.
  • Соблюдение действующих законов и положений по борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, установленных Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.
  • Политика GTI по борьбе с легализацией незаконных доходов применяется ко всем хозяйственным субъектам.
  • Уведомление обо всех выявленных подозрительных действиях в той мере, предусмотренной всеми применимыми иностранными и внутренними законами.
  • Хранение всех клиентских документов на период, указанный Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.
  • GTI не предлагает услуги по открытию анонимных счетов.
  • Полное сотрудничество с правоохранительными и регулирующими органами в мере, предусмотренной всеми применимыми законами.
  • Обучение сотрудников методам «знай своего клиента» и «борьба с легализацией незаконных доходов» и новым законам и правилам о противодействии легализации незаконных доходов.

Для получения дополнительной информации о Политике в области борьбы с легализацией незаконных доходов, свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected]

Форма запроса согласия

Настоящая форма запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных для нижеуказанных целей. Пожалуйста, подпишите её, если хотите дать нам своё согласие.


Кто мы такие?

Название организации, запрашивающей согласие на использование ваших персональных данных:

Global Transport Investments
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town
Tortola
British Virgin Islands

Мы хотим использовать следующую информацию о вас:

Почему мы хотим использовать ваши персональные данные?

Global Transport Investments хочет отправить эту информацию в реестр компании, сообщать вам о новостях компании и для целей возврата денежных средств.


Как мы используем ваши данные?

Мы храним ваши имя, адрес, идентификационные данные, дату рождения в реестре компаний. Мы передаём ваш адрес электронной почты и номер телефона в ИТ-службу (https://digitalcontact.com/), СМС-центр (http://smsc.ru). Они добавят ваши персональные данные в свой список рассылки и при обновлении новостей отправят вам электронное письмо или СМС с подробной информацией. Мы храним ваш номер банковской карты с целью возможных возвратов денежных средств.


Как отозвать своё согласие?

Вы можете в любое время отозвать своё согласие. Вы можете сделать это, написав нам по вышеуказанному адресу, отправив запрос по электронной почте по адресу: [email protected] или нажав на ссылку для отмены подписки в конце электронных сообщений, которые вы получаете.

Политика конфиденциальности – Новостная рассылка

Настоящий документ определяет информацию, которую мы собираем, когда вы подписываетесь на нашу регулярную новостную рассылку через наш веб-сайт. Собирая эту информацию, мы действуем в качестве контролёра данных и согласно законодательству обязаны предоставить вам информацию о нас, о том, почему и как мы используем ваши данные, и о ваших правах относительно ваших данных.


Кто мы такие?

Мы – Global Transport Investments. Наш адрес: Trident Chambers, п/я 146, Ро-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова. Вы можете связаться с нами по обычной почте по указанному выше адресу или по электронной почте [email protected]

Наличие сотрудника по защите данных законодательно не требуется, поэтому любые запросы об использовании ваших персональных данных должны направляться по вышеуказанным адресам.

Какие личные данные мы собираем?

Когда вы подписываетесь на нашу рассылку, мы просим вас указать своё имя и адрес электронной почты.

Почему мы собираем эту информацию?

Мы используем ваши персональные данные для отправки нашей новостной рассылки с информацией о наших продуктах.

Нам необходимо ваше согласие на отправку рассылки. Отправка рассылки продолжится, пока вы не отзовёте своё согласие.


Как мы используем ваши данные?

Ваши персональные данные хранятся в нашей базе данных и передаётся в ИТ-службу (https://digitalcontact.com/), СМС-центр (http://smsc.ru). Они не передаются за пределы Европы. Мы не используем эти данные для принятия любых автоматизированных решений, которые могут повлиять на вас.


Как долго мы храним ваши данные?

Ваши персональные данные хранятся до тех пор, пока вы продолжаете давать согласие на получение нашей новостной рассылки.


Ваши права относительно ваших данных

Согласно законодательству, вы имеете право запросить хранящуюся у нас информацию о вас, и, если она некорректна, вы можете попросить нас исправить её.
Вы также можете попросить удалить их и предоставить вам копию ваших персональных данных.

Вы также можете просить нас прекратить использовать ваши персональные данные. Самый простой способ сделать это – отозвать своё согласие. Вы можете сделать это в любое время, либо нажав на ссылку, которая отменит подписку, в конце любого новостного письма, либо отправив запрос на вышеуказанный электронный адрес.


Претензии

Если у вас появились претензии к использованию ваших персональных данных, вы можете обратиться в Управление Комиссара по информации.